no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

بررسي مطالعات درباره جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی مطالعات درباره جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
pro
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی مطالعات درباره جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دارای ۲۳۵ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

 

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳٫ این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی………………………………..

مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵……………………………………….

مبحث : دوم : تاریخچه …………………….

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ………….

گفتار اول : عنصر قانونی …………………

گفتار دوم : عنصر مادی…………………………………………….

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………………

۱٫   ضرورت وجود جرم قبلی……………….

۲٫   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ………

۳٫   خصوصیات مرتکب جرم………………………………………..

بند دوم: عمل مرتکب ……………………..

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ………..

۱٫  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها…….

۱-۱   تصفیه پول……………………….

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول………….

۳-۱   معاملات کلان از طریق نزدیکان…………

۴-۱  وام های صوری و دروغین…………….      

۵-۱   اسمور فینگ ……………………..

۶-۱   استفاده از بانکهای کارگزار…………

۷-۱  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

۸-۱   بهشتهای مالیاتی…………………  

  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله …………………………..

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه …………..

.۳     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول……………………………………………….

  2-3  استفاده از کازینوها………………

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه……..

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ………….

بند چهارم : مراحل پولشویی………………..

۱٫ مرحله جایگزینی………………………………………………..

۲٫ مرحله لایه گذاری……………………………………………….

۳٫ مرحله ادغام………………………………………………………

بند پنجم : نتیجه مجرمانه…………………

 

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی……….

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم……………….

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………..

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری………….

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………………

گفتار اول: فراملی بودن ………………….

گفتار دوم : سازمان یافتگی ……………….

گفتار سوم: بدون قربانی بودن………………

مبحث سوم : میزان پولشویی………………..

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی…………..

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی…………

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی …………

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی….

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم ………

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………….

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸……………..

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ……………..

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ………….

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت …………………

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ………………

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم …..

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری………..

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی…..

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ……………

بند دوم : حفظ سوابق مالی …………………

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ………………

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ………

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان …………

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ……….

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …..

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول …………..

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ……..

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ….

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ……

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………….

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی…………….

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ……………..

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم …………..

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ……………..

بند دوماستفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ……………

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ……….

بند اول : نیابت قضایی …………………..

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ……………..

بند سوم :‌انتقال محکومین …………………

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ……….

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………

فهرست منابع و مآخذ……………………..

پیوست……………………………….



موضوعات :
ads

دیدگاه ها